En una operación conjunta entre la DIJIN, la Interpol y el FBI, fue detenido en el aeropuerto del municipio de Rionegro, el ciudadano panameño Homero Cevallos, acusado de conspirar para lavar dinero de organizaciones de narcotráfico en Estados Unidos y México.
Cevallos, requerido por las autoridades del Distrito Sur de California, presuntamente facilitaba el blanqueo de capitales utilizando criptoactivos. Según las investigaciones, operaba principalmente desde Panamá y creó una empresa ficticia en Florida (Estados Unidos) con el propósito de recibir y transferir fondos ilícitos. Para dar apariencia de legalidad, la compañía contaba con un sitio web falso que le permitía abrir cuentas bancarias en el sistema financiero estadounidense.
El coronel Hebert Noe Mejía Castro, director de Investigación Criminal e Interpol, indicó que «esta persona se especializó en el uso de criptoactivos para lavar ganancias ilícitas derivadas del narcotráfico, simulando transacciones legítimas a través de empresas pantalla».
Además, se conoció que el capturado es propietario de varias empresas en Panamá y fue sancionado en 2024 por incumplir obligaciones de registro financiero en ese país. Su nombre también apareció en los «Panamá Papers», lo que sugiere un historial de actividades financieras irregulares.
Tras su captura, Cevallos Velásquez fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección de Asuntos Internacionales, mientras se completan los trámites diplomáticos para su extradición a Estados Unidos.
