La Fiscalía General de la Nación en compañía de la Policía Nacional han ejecutado la ocupación de 32 bienes pertenecientes a Ferney de Jesús Cardona Bello, conocido como alias ‘Soya’, quien es señalado como el cabecilla de una red de lavado de activos al servicio del ‘Clan del Golfo’.
Los bienes, cuyo valor supera los 17.500 millones de pesos, habrían sido adquiridos a través de familiares y allegados de alias ‘Soya’. Esta acción se enmarca en una investigación que vincula a este hombre con el blanqueo de al menos 65.000 millones de pesos.
La ocupación de los bienes se llevó a cabo en distintas ciudades, incluyendo Medellín, Envigado, Turbo, Apartadó, Santa Rosa de Osos, Bello y Abejorral. Entre los bienes afectados se encuentran inmuebles, establecimientos de comercio, sociedades, cuentas bancarias y certificados de depósito, que ahora estarán bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Las investigaciones revelan que alias ‘Soya’ presuntamente se concertaba con familiares y allegados para crear empresas de fachada dedicadas a actividades agropecuarias en el Urabá antioqueño, mediante las cuales habría legalizado recursos provenientes del narcotráfico. Para ello, contaba con asesores financieros y expertos en temas notariales, quienes le ayudaban a ocultar el rastro de los fondos y evitar alertas a las autoridades.
El fiscal encargado del caso imputó a alias ‘Soya’ los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir, los cuales no fueron aceptados por el procesado. El juez de control de garantías, atendiendo a la petición de la Fiscalía, dictó medida de aseguramiento en centro carcelario para Cardona Bello.
