Golpe a red de narcotráfico y lavado de activos: capturan a ocho personas solicitadas en extradición por Estados Unidos.
La Fiscalía General de la Nación confirmó la captura de ocho personas con fines de extradición a Estados Unidos, en el marco de dos investigaciones relacionadas con el presunto tráfico internacional de estupefacientes, el lavado de activos y el uso de criptomonedas para movilizar recursos de origen ilícito. Los procedimientos se realizaron en Cajicá, Cundinamarca; Maicao, La Guajira; Barranquilla, Atlántico, y Bogotá.
De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía el 21 de octubre de 2026, siete de los detenidos son requeridos por su presunta participación en una organización dedicada al tráfico internacional de drogas, el blanqueo de capitales y el concierto para delinquir. Entre ellos se encuentra Guillermo Carpio Cárdenas, conocido con los alias de ‘Guillo’ o ‘Gallo’, señalado como presunto cabecilla de la estructura. También fueron capturados Alex Alberto Castillo Gómez, Jhon Jairo Torres Peláez, Nizar Hachem Sawan, Andrés Mauricio Guarnizo Vaca, Danilo Andrés Hernández Junco y Juan Daniel Arenas Uribe, alias ‘Juan Arenas’.
Las capturas fueron coordinadas por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales y ejecutadas por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Ejército Nacional. Según las autoridades, una Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico requiere a estas siete personas por su presunta participación en maniobras destinadas a circular, ocultar y dar apariencia de legalidad a recursos ilícitos.
La investigación señala que los presuntos integrantes de esta red habrían utilizado diferentes mecanismos financieros para movilizar el dinero, entre ellos operaciones con tokens, transferencias a terceros y depósitos fraccionados a nombre de personas naturales y jurídicas. Estas transacciones se habrían realizado principalmente en Bogotá y Barranquilla, con el propósito de dificultar el rastreo del origen de los recursos.
En una segunda acción, las autoridades capturaron en Barranquilla a Nassim Orfale Vásquez, requerido por la Corte del Distrito Sur de Nueva York por su presunta participación en una estructura dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico mediante operaciones con criptomonedas.
De acuerdo con la investigación adelantada por la División Criminal del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS-CI), Orfale Vásquez habría movilizado aproximadamente 42 millones de dólares en transacciones sospechosas con monedas virtuales desde 2018. Su captura se produjo durante una diligencia de registro y allanamiento realizada en un inmueble de la capital del Atlántico.
Las autoridades investigan una presunta actividad criminal sostenida que, según la información oficial, habría sido dirigida desde la costa Caribe colombiana y estaría relacionada con el movimiento de recursos provenientes del narcotráfico a través de plataformas y transacciones digitales.
Con estas ocho capturas, las autoridades avanzan en los procedimientos judiciales solicitados por Estados Unidos. La situación jurídica de los detenidos y el trámite de extradición de cada uno deberán resolverse conforme a la legislación vigente y con respeto de las garantías procesales. Las acusaciones corresponden a señalamientos de las autoridades y deberán ser examinadas en los escenarios judiciales correspondientes.
