El Director General de la Policía Nacional informó al país que en los últimos días se llevó a cabo una de las más importantes operaciones contra las redes de lavado de activos del Clan del Golfo.
Se trata de la captura de 13 personas en las ciudades de Cali y Medellín y los municipios Envigado, Sabaneta, Él Retiró y La Ceja (Antioquia), así como Jamundí (Valle del Cauca).
Entre los capturados hay 4 cabecillas y 9 integrantes de la estructura que realizaba el blanqueo de capitales a través de empresas ficticias de importación de mercancías textiles de China, India, Indonesia, Tailandia, Vietnam, Malasia, Singapur, Panamá y Perú.
La mercancía ingresaba principalmente por Buenaventura y Cartagena y la evasión superaba el 85 por ciento, según los primeros estimativos, el incremento patrimonial injustificado de estas personas sería de alrededor de 100 millones de dólares.
Las capturas son por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, contrabando y concierto para delinquir agravado.
