Alex Saab se declara culpable de lavado de dinero en Estados Unidos y acuerda entregar US$195 millones
El empresario colombiano Alex Saab se declaró culpable este martes 15 de septiembre ante una corte federal de Miami, Estados Unidos, por un cargo relacionado con conspiración para lavar dinero, en el marco de una investigación que lo vincula con un esquema de corrupción alrededor de contratos del programa de alimentos CLAP en Venezuela.
La declaración se produjo como parte de un acuerdo alcanzado con la Fiscalía estadounidense. Según los reportes conocidos sobre la audiencia, Saab aceptó entregar aproximadamente 195 millones de dólares y cooperar con las investigaciones federales en curso. A cambio, los fiscales podrían solicitar una reducción de la pena, aunque la decisión final sobre su condena corresponderá al tribunal.
De acuerdo con la acusación de las autoridades estadounidenses, Saab habría utilizado empresas y estructuras financieras para canalizar recursos obtenidos mediante contratos con el Gobierno venezolano. El caso incluye operaciones relacionadas con el programa CLAP, destinado a la distribución de alimentos subsidiados, y presuntos pagos de sobornos a funcionarios venezolanos. La Fiscalía sostiene que Saab obtuvo beneficios ilícitos a través de varios contratos y posteriormente movilizó parte de esos recursos mediante el sistema financiero estadounidense.
Uno de los elementos mencionados en el expediente corresponde a un presunto pago de 17 millones de dólares a un funcionario venezolano. Las autoridades estadounidenses también han señalado que el esquema habría involucrado compañías de fachada, documentación falsa y movimientos internacionales de dinero. Saab, al cambiar su declaración y aceptar su responsabilidad en el cargo por el que fue procesado, puso fin al proceso que avanzaba hacia un juicio con jurado.
La situación judicial de Saab ha tenido varios capítulos en los últimos años. Fue detenido en Cabo Verde en 2020 a solicitud de Estados Unidos y posteriormente extraditado a ese país en 2021. En 2023 recuperó su libertad como parte de un intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y Venezuela. Posteriormente volvió a quedar bajo custodia estadounidense en 2026.
En Colombia, Saab también enfrentó un proceso judicial relacionado con operaciones de su empresa Shatex. En mayo de 2024 fue absuelto de los cargos que le había formulado la Fiscalía colombiana por hechos relacionados con lavado de activos y operaciones de comercio exterior. Ese proceso fue independiente del caso que actualmente se desarrolla en Estados Unidos.
La declaración de culpabilidad conocida este martes constituye, por tanto, un nuevo capítulo en el proceso judicial que las autoridades estadounidenses mantienen contra el empresario. Ahora, además de cumplir con las condiciones establecidas en el acuerdo, Saab deberá esperar la decisión del tribunal sobre la pena que deberá cumplir. La cooperación que ofreció a las autoridades también podría tener implicaciones en otras investigaciones relacionadas con funcionarios y empresarios venezolanos.
